Целью преступной деятельности организованной преступной группы являлось получение дохода от совершения незаконных банковских операций в особо крупном размере.
Задачей организованной преступной группы, согласно заранее разработанному преступному плану, являлось совершение незаконных банковских операций членами преступной группы без регистрации в качестве кредитной организации и без получения специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, а именно: открытие и ведение банковских счетов клиентов, расчеты и переводы денежных средств по поручению других юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Федерального закона «О банках и банковской деятельности» субъектами таких правонарушений и преступлений являются учредители кредитных организаций и руководители ее исполнительных органов, в том числе и главный бухгалтер», а потому, если подсудимые к этой категории не относятся, их действия должны квалифицироваться по ст. 171 УК <1. ——————————— <1 См.: Кассационное опред. ВС РФ от 23.09.2010 N 5-О10-235; Пост. Мосгорсуда от 31.07.2014 N 4у/2-3771; Апелляционное опред.
Мосгорсуда от 26.06.2014 N 10-7922.
Однако хотя в Законе о банках указано на то, что законную банковскую деятельность могут осуществлять только кредитные организации, субъектом преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, может быть и гражданин, не являющийся руководителем либо сотрудником такой организации. Иными словами, если такое физическое лицо осуществляет банковские операции, напр.
В мае 2011 года Трофимов Н.В., организовав преступную группу, для достижения желаемого результата и реализации преступного умысла разработал план действий, необходимых для совершения незаконной банковской деятельности, с распределением ролей каждого участника организованной преступной группы, которые вошли в ее состав, порядок взаимодействия и обмена информацией между ними, функциональные обязанности и преступную роль каждого соучастника, ответственных за направление преступной деятельности, определив тем самым иерархическую структуру, конспирацию членов преступной группы, путем использования в общении специальной терминологии, вопросы оплаты вознаграждения каждому участнику организованной преступной группы за выполнение преступной роли.
Кроме того, Трофимов Н.В.
Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» банковские операции имеют право осуществлять только кредитные организации, в число которых входят банки и небанковские кредитные организации.
Согласно ст. 12 ФЗ «О банках и банковской деятельности» решение о государственной регистрации кредитной организации принимается Банком России. При этом в соответствии со ст. 13 указанного Федерального закона осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
Статья 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает перечень операций, которые являются банковскими и которые никто не вправе осуществлять без наличия соответствующей лицензии Банка России.
В период времени с не позднее чем с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ Кузьмин И.А. передал Трофимову Н.В. лично либо через Пуговкина М.Н. наличные денежные средства в общей сумме 86 345 415,00 руб., что составило 5,4 % от наличных денежных средств, используемых организованной преступной группой в незаконной банковской деятельности.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в качестве возврата предоставленных наличных денежных средств с учетом доли от дохода организованной группы в безналичной форме ООО «Сибирско-Уральский Бройлер» МПК, контролируемые Кузьминым И.А., перечислены следующие денежные средства:
15 059 400,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г. Новосибирска;
26 630 000,00 руб. с расчетного счета ООО «РегионТорг» №, открытого в филиале ОАО «Бинбанк» г.
Омска;
39 000 000,00 руб.
К ним, в частности, относятся: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение указанных привлеченных средств от своего имени и за свой счет, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
2. Банковская деятельность является разновидностью предпринимательской деятельности.
Понятия осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, извлечения дохода в крупном и особо крупном размере, причинения крупного ущерба раскрыты в комментарии к ст. 171.
3. Субъект преступления определяется так же, как и субъект незаконного предпринимательства, т.е.
является общим.
Нередко суды исходят из того, что «по смыслу ст. 172 УК РФ и п. 9 ст.
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с учетом установленного Законом специального порядка государственной регистрации кредитных организаций, а также в нарушение требований ст. 13 Закона, согласно которой осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном Законом, имея умысел на осуществление банковских операций без соответствующей лицензии, с целью наживы, желая иметь постоянный источник незаконного получения денежных средств, решил создать организованную преступную группу для осуществления незаконной банковской деятельности (совершения банковских операций), сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
В соответствии со ст.
И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» и принял активное участие в его реализации.
Разработанный Куликом, как организатором преступной группы, план заключался в следующем. Используя в своих преступных целях ряд подконтрольных Кулику, Назаровой, Нестеренко и их неустановленным соучастникам фиктивных организаций, зарегистрированных с использованием паспортных данных лиц, не осведомленных о преступном умысле организованной группы, расчетные счета которых открыты в ОАО КБ «Интеркоммерц», ОАО АКБ «Нацкорпбанк» и ОАО КБ «Еврокоммерц», не имея специального разрешения (лицензии) предусмотренного Федеральным законом от 02 декабря 1990 г.
№ 395- 1 «О банках и банковской деятельности» и в нарушение Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 02 апреля 2010 г.
Єдина база даних звітів про оцінку – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої входять база даних та модуль електронного визначення оціночної вартості (з метою перевірки вартості об’єктів оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), електронне визначення оціночної вартості, автоматичний обмін інформацією і документами з авторизованими електронними майданчиками та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до яких здійснюється за допомогою мережі Інтернет.
Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку затверджується Фондом державного майна України.
Через два месяца предварительного расследования, после дополнительных допросов потерпевшей, было возбуждено второе уголовное дело по ч.2 ст.131 УК РФ – изнасилование с угрозой убийством. С обвинительным заключением по двум статьям УК РФ уголовное дело поступило в суд, несмотря на заявленные ходатайства защиты о проверке версии об оговоре.
Почти три месяца понадобилось суду первой инстанции, чтобы дать юридическую оценку многочисленным экспертизам, изучить представленные прокурором доказательства, выслушать обвинительные доводы стороны обвинения и возражения на предъявленные обвинения подсудимому М.
со стороны защиты и принять решение в виде оправдательного приговора.
Защитником подсудимого М.
