Протокол акционерного общества образец

О проверке своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов.

6. О проверке законности хозяйственных операций, осуществляемых обществом по заключенным от его имени сделкам.

7. О проверке эффективности использования активов и иных ресурсов общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов.

8. О проверке выполнения предписаний ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений.

9. О проверке соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых президентом, советом директоров и правлением общества, Уставу общества и решениям Общего собрания акционеров.

10.

Протокол акционерного общества образец

количество проголосовавших “против” способа управления, за который отдано большинство голосов, определяется разницей голосов между присутствующими на собрании и суммой голосов, отданных “за” и “воздержались”.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня:

Не засчитаны голоса собственников, которые по вопросам, поставленным на голосование в письменной форме, проставили не единственный вариант ответа:

Протокол счетной комиссии

заседания счетной комиссии по подведению итогов внеочередного общего собрания собственников помещений МКД № 3 в военном городке Павшино в форме заочного голосования

20 июня 2012 г. в/г Павшино МКД №3

На заседании присутствуют:

1. Калужских В. С. – член счетной комиссии
2. Лищенюк М. В. – член счетной комиссии
3. Мирошниченко Е. А.

СЛУШАЛИ:

_________ (фамилия, инициалы) – текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 20___ финансовый год.

Голосовали:

“за” _________ процент голосов;

“против”_________ процент голосов;

“воздержались” _________ процент голосов.

4. СЛУШАЛИ:

___________ (фамилия, инициалы) – текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

Руководствуясь абз. 3 ч. 5 ст. 72 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 N 2020-XII “О хозяйственных обществах”, дивиденды за 20_ год не объявлять и не выплачивать, т.к. в случае выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества станет меньше суммы его уставного фонда и резервных фондов.

Голосовали:

“за” _________ процент голосов;

“против”_________ процент голосов;

“воздержались” _________ процент голосов.

5.

Общее собрание акционеров открытого (закрытого) акционерного общества “________” состоялось “__”_______ ____ г. по адресу: _____________.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: ___ часов ___ минут.

2. По второму вопросу: ___ часов ___ минут.

3. По третьему вопросу: ___ часов ___ минут.

4. По четвертому вопросу: ___ часов ___ минут.

5.
По пятому вопросу: ___ часов ___ минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: “за” ____ голосов, “против” ___ голосов, “воздержался” ____ голосов.

2. По второму вопросу: “за” ____ голосов, “против” ___ голосов, “воздержался” ____ голосов.

3.

Поскольку повестка собраний общества известна заранее, можно заранее подготовить шаблон протокола, в который затем внести только ход обсуждения и принятые решения.

Структура документа

Протокол состоит из вводной и основной части. Во вводной части указываются:

1. дата, время, место проведения собрания (обязательно);
2. заголовок протокола, его номер;
3. основная цель собрания;
4. общее количество голосов, которым обладают владельцы голосующих акций общества (обязательно);
5. количество голосов, которым обладают присутствующие на собрании акционеры (обязательно).

Основная часть протокола состоит из разделов:

• ПОВЕСТКА. В нем указываются основные пункты повестки собрания;
• СЛУШАЛИ.
  Здесь указываются ФИО докладчика по каждому вопросу повестки и кратко — суть доклада;
• ПОСТАНОВИЛИ/РЕШИЛИ.

О том, как уведомить кредиторов о ликвидации общества, можно прочитать в статье по ссылке;

в случае если общество решило изменить величину уставного капитала;

для утверждения изменений в количественном и качественном составе совета директоров;

в случае если общество решило изменить количество и стоимость акций;

для избрания и прекращения деятельности ревизионной комиссии;

для принятия локальных нормативных актов общества и т.п.

Для того чтобы решения, принятые по вышеуказанным и иным вопросам, могли иметь юридическую силу, их необходимо задокументировать. Делается это с помощью протокола.

Организация

Годовое собрание акционеров проводится в сроки, установленные законом: не раньше чем через 2 месяца после окончания года, но не позже чем через полгода.

Содержание протокола наблюдательного совета по крупным сделкам: образец

В соответствии с п. 4 ст. 68 Закона об АО в любом образце протокола заседания СД об одобрении сделки должны содержаться сведения о:

• месте и времени его проведения;
• лицах, присутствующих на заседаниях;
• повестке дня заседания;
• вопросах, поставленных на голосовании, и итогах голосования по ним;
• принятых решениях.

В протоколе совета директоров по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью должны указываться сведения о сторонах сделки, наименование сделки (купля-продажа, заем, залог, поручительство и т.д.), предмет и сумма сделки.

Решения на заседаниях СД принимаются большинством голосов, если законом, уставом или внутренним документом общества не предусмотрено иное (п. 3 ст.

___________________________________ – ������� ���������; (�������, ���, ��������)

_______________________________________________________________; (�������, ���, ��������, ���������)

_______________________________________________________________; (�������, ���, ��������, ���������)

_______________________________________________________________. (�������, ���, ��������, ���������)

����������: “��” ________ �������; “������” _________ �������; “������������” ________ �������. ������� ________________________ (�������/�� �������)

3. ��������� ������������� �������������� �������� _______________________________________________________________. (�������, ���, ��������, ���������)

����������: “��” _______ �������; “������” __________ �������; “������������” _________ �������. ������� ________________________ (�������/�� �������)

4.

До 15.07.2012 г. представить на обсуждение советом дома с последующим утверждением общим собранием собственников помещений дома

– проект плана работы совета на 2012 г.

– предложения по содержанию и ремонту общего имущества в доме

– проект сметы доходов и расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества дома на 2012 год для согласования с УК

– предложения по условиям проекта договора УК Спецмонтаж

– предложения по осуществлению контроля за оказанием услуг и выполнением работ по управлению домом УК Спецмонтаж, а также за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам помещений

– организовать работу членов совета по участию в комиссии по приему-передачи технической документации на дом и дома УК Спецмонтаж от УК Курс.

Председателю заседания счетной комиссии копию настоящего протокола разместить на информационном щите.

Отв.

Рассмотрим, на каком основании и по какой форме протокол общего собрания акционеров составляется, кто и в какие сроки его готовит.

Подготовка

Общее собрание акционеров (ОСА) — это высший орган управления обществом. Поскольку все его решения судьбоносные, они записываются в протокол акционерного собрания, после чего заверяются нотариально.

Частота встреч акционеров определяется уставом. Но регулярные годовые встречи необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На основании ст. 12 БК РФ финансовый год равен календарному. Следовательно, сроки проведения годового ОСА за 2024 год: 01.03.2025 — 30.06.2025.

Подпунктом 4 п. 1 ст. 65 закона №208-ФЗ предусмотрено, что решение о сборе принимает совет директоров.

В частности, на годовом съезде поднимаются вопросы:

• о назначении совета директоров, аудитора и ревизионной комиссии;
• утверждении годового и финансового отчетов.

Как ведется протокол годового общего собрания акционеров

Выделяют 2 вида протокольных документов общего собрания:

• протокол собрания;
• протокол голосования (очного или заочного).

Протокол годового собрания по форме и порядку изготовления не отличается от протокола внеочередного собрания. Есть разница только в содержании повестки дня, о чем говорилось выше. Никаких нововведений в правила изготовления рассматриваемого документа 2018 год не привнес.

Форма документа законодательно не регламентирована.
Однако рекомендуется придерживаться требований к изготовлению документов, утвержденных приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@.

Д.

7-й вопрос повестки: О выборе управляющей организации МКД № 3.

Решение собственников:

– за 48 собственников, 92 % голосов

– против 3 собственника, 6 % голосов

– воздержался 1 собственник, 2 % голосов.

Решение принято:

– управляющей организацией МКД № 3 избрана управляющая компания Спецмонтаж ИНН 5024121839

8-й вопрос повестки: Об утверждении существенных условий договора управления

Решение собственников:

– за 51 собственник, 98 % голосов

– против нет

-воздержался 1 собственник. 2 % голосов.

Решение принято:

Порядок, объем и условия предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в доме должны соответствовать Правилам&hellip утвержденным постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г.