Читайте также “Обналичивание материнского капитала”
Обналичивание носило массовый характер в 90-х годах, когда у государства было недостаточно средств контроля за платежами граждан, ИП и юридических лиц. На данный момент такой мониторинг осуществляется практически в режиме онлайн, поэтому уголовные дела с крупной обналичкой возбуждаются редко.
Вот какие меры защиты от преступлений применяет законодатель:
Сокрытие своих доходов от налогообложения, которое приводит к незаконному уклонению от уплаты налогов;
Сохранение и развитие своего бизнеса путем инвестирования выведенных денежных средств в развитие компании;
Возможность вести конкурентную борьбу;
Получение наличных денежных средств («чёрного нала»), не отражённых в официальных первичных бухгалтерских или финансовых документах хозяйствующих субъектов.
При незаконном обороте денег (обналичиванием денежных средств)
распространяется коррупция;
не пополняется бюджет страны;
лица, получавшие «серую зарплату в конвертах», в итоге получают мизерную пенсию.
Часто для успешного проведения обналичивания используют фальшивые документы.
УК РФ за пособничество);
Способ совершения незаконного обналичивания повлияет на выбор статьи УК РФ, квалификацию преступления и срок наказания. Так как расчеты постепенно переходят в формат онлайн-сервисов, в УК РФ постоянно появляются новые составы.
Какая цель у этих действий? Она очевидна – злоумышленник рассчитывает, что после такого «распределения» происхождение денег будет или невозможно, или очень сложно определить, а сами средства – отследить.
Завершающий этап преступной схемы – это «сбор» предварительно легализованных средств на вполне «белом» счете. Некоторые преступники предпочитают инвестировать отмытые финансы в какие-либо активы – разумеется, законные.
Они руководствуются следующим: деньги для отвода глаз и подозрений нужно вернуть на «исходные» позиции.
Разумеется, «блоки» этой схемы могут меняться местами, а иногда и вовсе исключаться – все зависит от ситуации. Так, средства могут с самого начала «прийти» в виде безнала, и в таком виде, естественно, их не нужно даже «внедрять» в систему.
Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, –
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы.
Примечания.
1.
При этом и физические, и юридические лица находились под его контролем. В ходе проверки выяснилось, что в финансовой организации бухгалтерия велась «в черную», в частности, применялись фальшивые документы платежного характера, то есть, появились основания для возбуждения дела по факту подделки документов.
Было установлено, что с целью скрыть все операции Д.
и его коллеги пошли на формирование особой системы автоматизированного типа. Среди клиентов финансовой организации было выявлено более десяти подставных компаний – им банк предоставлял кредиты на несколько миллиардов рублей под ведение различных видов деятельности.
Организаторы преступной схемы получали в результате своей деятельности комиссию за услуги, а также проценты.
Еще одно обстоятельство дела – выявленный факт занижения со стороны Д. суммы прибыли, которая облагается налогом.
(в ред.
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, –
(в ред.
Федерального закона от 28.12.2013 N 380-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
2.
В этом случае требуется предварительное уведомление банка, официальное отражение операции по бухгалтерии и в налоговой отчетности.
Наказание за обналичивание денежных средств последует, если эта операция совершена с противоправными целями. Хотя в УК РФ отсутствует статья с таким составом, обналичивание может подпадать под множество схожих норм, связанных с ведением предпринимательской деятельности.
О видах и способах обналички, влекущих ответственность, читайте ниже.
Ответственность по УК РФ наступает только для физических лиц.
УК РФ предусматривает за неуважение к суду в форме оскорбления:
За публичное оскорбление представителя власти при исполнении или в связи с исполнением им должностных обязанностей могут «впаять» штраф до 40 тыс руб или в размере зарплаты (иного дохода) за период до 3-х мес, либо обязательные работы до 360 час, либо исправительные работы до 1-го года (ст. 319 УК РФ).
Наконец, за оскорбление военнослужащего преступнику «светит» (ст.
Если у вас нет возможности подтвердить факт оскорбления, обратитесь к нашему юристу за консультацией.
Для большинства людей нанесённое оскорбление имеет следствием моральный вред. Потерпевший испытывает физические и нравственные страдания, отрицательные эмоции, воздействующие на психику и здоровье. Поэтому вполне естественно потребовать от обидчика моральной компенсации за оскорбление личности. Это требование следует включить в исковое заявление, указав сумму возмещения за моральный ущерб.
Рассмотрение дела и принятие решения об удовлетворении данного требования и сумме компенсации принимается в рамках гражданского судопроизводства.
В этом случае лицо получает наличные деньги, контроль за которыми практически невозможно отследить.
Обналичивание денег может являться легальным действием для ИП, граждан и организаций:
За указанные сделки и действия, совершенные в рамках закона, никакого наказания не предусмотрено.
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом –
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.
3.
